Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au luat măsuri preventive împotriva a zece persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare a banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Aceste persoane sunt suspectate că au utilizat mai multe societăți comerciale pentru a înregistra operațiuni fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Ancheta vizează un mecanism complex prin care sumele de bani circulau între firme pentru a fi ulterior retrase în numerar.
În zilele de 15 și 16 octombrie 2026, autoritățile au dispus reținerea a șapte inculpați, formată din cinci bărbați și două femei, în timp ce alte trei persoane, o femeie și doi bărbați, au fost plasate sub control judiciar. Procurorii urmează să solicite judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a celor șapte inculpați reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Această procedură juridică urmează să confirme gravitatea acuzațiilor aduse grupului infracțional.
În cadrul perchezițiilor efectuate de anchetatori, au fost descoperite și ridicate diverse probe materiale, inclusiv înscrisuri contabile, ștampile ale societăților implicate și sume de bani în diverse valute. Autoritățile au confiscat 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani, alături de două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, a căror valoare totală depășește pragul de 500.000 de euro.
Mecanismul infracțional presupunea emiterea și înregistrarea repetată a unor facturi pentru tranzacții inexistente sau pentru operațiuni cu valori mai mari decât cele reale. Pentru a crea aparența unor activități economice legitime, facturile erau însoțite de situații de lucrări și procese-verbale de recepție specifice domeniului construcțiilor. Astfel, societățile ar fi reușit să deducă ilegal TVA-ul și să reducă obligațiile fiscale, justificând totodată retragerile de bani din circuitul bancar.
Prejudiciul total identificat de procurori pentru perioada 2023-2025 depășește 55 de milioane de lei, fiind împărțit în două categorii de daune. Bugetul de stat a fost afectat de cel puțin 16.665.844 de lei, sumă care include 9.067.303 lei pentru TVA și 7.598.538 lei pentru impozit pe profit. În paralel, prejudiciul calculat în dauna societăților comerciare implicate se ridică la minimum 38.729.358 de lei, conform datelor furnizate de DIICOT.
Aceste tipuri de investigații economice complexe, care vizează grupuri organizate de evaziune fiscală, sunt necesare pentru monitorizarea integrității circuitului financiar și a sectoarelor cu risc ridicat, precum construcțiile. Anchetele de acest gen urmăresc identificarea modului în care entitățile fără capacitate economică reală sunt folosite pentru a ascunde proveniența fondurilor. Persoanele vizate de acest dosar beneficiază în prezent de prezumția de nevinovăție.