Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a lansat joi o serie de acțiuni de amploare în București, desfășurând 9 percheziții în cadrul unei anchete majore. Ancheta vizează o suspiciune de fraudă legată de patru proiecte finanțate prin fonduri europene, care aveau scopul de a sprijini întreprinderile sociale din zonele defavorizate. Autoritățile estimează că această schemă infracțională a cauzat un prejudiciu de 7.832.000 euro, ceea ce reprezintă aproximativ 41.510.878,25 lei pentru bugetul Uniunii Europene.
Operațiunile de descindere au vizat atât domiciliile suspecților, cât și sediile unor societăți comerciale implicate în proces. În urma acestor acțiuni, șase persoane au fost conduse în fața autorităților judiciare pentru a fi informate oficial despre acuzațiile care li se aduc. În anumite cazuri, se urmează ca instanțele să dispună măsuri de control judiciar asupra acestor persoane. Aceste acțiuni au avut loc cu o zi înainte ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi să își încheie mandatul la conducerea EPPO.
Implicarea suspectților este descrisă prin controlul direct sau indirect, prin intermediul rudelor, al unor societăți, asociații și fundații. Aceștia ar fi utilizat aceste entități pentru a direcționa fondurile către planuri de afaceri depuse de persoane din cercul lor de influență. Procesul de selecție ar fi fost trucat pentru a crea o aparență de transparență, deși evaluările reale au fost efectuate de persoane diferite de cele menționate în documentele justificative. Proiectele au fost implementate între martie 2019 și noiembrie 2022.
Investigația relevă și faptul că s-au solicitat finanțări pentru cursuri de formare care, în realitate, nu au avut loc niciodată. Suspecții ar fi utilizat documente false pentru a descrie organizarea acestor cursuri și ar fi manipulat achizițiile prin intermediul unor persoane interpuse. Pentru a recupera prejudiciul, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile ale celor vizați, evaluate la suma de aproximativ 1.074.000 euro. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală.
Perchezițiile au fost coordonate de polițiști din cadrul Structurii de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La operațiune au participat și efectivele Jandarmeriei Române. Aceste entități au colaborat pentru a identifica modul în care fondurile din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014–2020, finanțat prin Fondul Social European (FSE), au fost deturnate prin manipularea proceselor de finanțare.
EPPO funcționează ca un parchet independent al Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care afectează interesele financiare ale blocului european. Instituția are responsabilitatea de a urmări penal actele de corupție și fraudele care vizează utilizarea necorectă a granturilor comunitare. Prin această activitate, EPPO urmărește protejarea resurselor financiare ale UE împotriva tentativelor de deturnare de fonduri prin scheme complexe de fraudă.