Procurorii DIICOT au dispus din nou aplicarea măsurii sechestrului asigurător asupra proprietăților deținute de societatea Nordis din zona Mamaia. Această acțiune juridică vine imediat după ce Curtea de Apel București a decis, la mijlocul lunii octombrie, ridicarea sechestrului asupra unor apartamente din această locație. Noua decizie a procurorilor vizează un set amplu de bunuri care fac parte din dosarul de investigație desfășurat de autorități.
Măsura vizează în total 184 de imobile, care includ 155 de apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe care nu au fost finalizate, precum și 14 terenuri. Conform grilelor notariale, valoarea acestor active este de 12.038.908,96 euro. Totuși, procurorii au precizat că scopul acestui sechestru este acoperirea unei sume mult mai mari, de 58 milioane de euro, necesară pentru garantarea răspunderii penale.
Toate aceste bunuri aparțin societății comerciale Nordis, care este vizată de o anchetă penală complexă. Organizația este cercetată pentru o serie de infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Dosarul include, de asemenea, acuzații de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor pentru obținerea de rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat.
În contextul acestor decizii, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală și asupra lui Laura Vicol. Aceasta este cercetată acum pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Autoritățile susțin că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere. Anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei din salarii, dividende și împrumuturi care nu au fost menționate oficial.
Decizia Curții de Apel București de pe 15 octombrie a fost una mixtă, deoarece instanța a admis contestațiile depuse de Nordis Management și Nordis Mamaia, însă a respins contestația lui Vladimir Ciorbă. Anterior, sechestrul era instituit asupra unor apartamente din Mamaia a căror valoare estimată depășea pragul de 100 de milioane de euro. Această evoluție juridică marchează o nouă etapă în încercarea autorităților de a recupera prejudiciul cauzat statului.
Aceste proceduri de sechestru și urmărire penală pentru infracțiuni economice fac parte dintr-un context mai larg de combatere a fraudelor fiscale și a spălării banilor în România. Autoritățile de investigație continuă să monitorizeze fluxurile financiare și patrimoniul persoanelor implicate în grupuri infracționale care utilizează imobile sau alte active pentru a ascunde surse ilicite de venituri.