Ancheta DIICOT privind încălcarea embargoului impus de Uniunea Europeană față de Belarus a dus la reținerea vicepreședintelui USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, și a directorului societății World Machinery Works, Evgeni Polyakov. Procurorii investighează vânzarea de utilaje industriale de mare tonaj, care ar putea fi utilizate atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de piese pentru tancuri sau rachete de croazieră. Dosarul vizează și alte persoane din cadrul companiei, în contextul unor operațiuni de export complexe.
Conform anchetatorilor, Alexandru Munteanu și Evgeni Polyakov ar fi încercat să ocolească restricțiile europene prin utilizarea unor companii paravan din Kazahstan și Germania. Un utilaj de tip VL40, cu o valoare de peste 100.000 euro, ar fi fost direcționat către beneficiarul final din Belarus, KUZLITMASH OAO, deși autoritatea ANCEX din România respinsese anterior solicitările de licențiere. Strategia de export a vizat utilizarea unor entități intermediare pentru a masca destinația reală a echipamentelor industriale de înaltă tehnologie.
Evgeni Polyakov a oferit declarații în fața procurorilor, explicând rolul său comercial în cadrul WORLD MACHINERY WORKS SRL începând cu anul 2022. Acesta a recunoscut că era conștient de sancțiunile aplicate statului Belarus în momentul livrării utilajului în Kazahstan. Polyakov a detaliat modul în care societatea DIKOM ENERGY din Kazahstan ar fi acționat ca intermediar pentru a asigura contractul cu uzina BELAZ din Belarus, condiționând plata finală de sosirea produselor la destinație.
Ancheta a scos la iveală existența unor conexiuni cu persoane din Federația Rusă, inclusiv Ilya Yarygin, care ar fi coordonat demersurile prin intermediul unor companii paravan. Documentele electronice au arătat că se urmărea utilizarea unor firme din India, precum BHARAT FRITZ WERNER, pentru a asambla echipamentele și a evita riscurile legate de sancțiunile occidentale. Procurorii au descoperit corespondențe în care se discuta despre crearea unor fluxuri clandestine de alimentare cu strunguri de înaltă tehnologie pentru holdingul BELAZ.
Curtea de Apel București a confirmat marți menținerea măsurii de control judiciar pentru Alexandru Munteanu și Evgeni Polyakov, respingând propunerea DIICOT de arestare la domiciliu. Magistrații au argumentat că inculpații au adoptat o poziție sinceră și cooperantă, recunoscând faptele în fața anchetatorilor. De asemenea, instanța a luat în considerare dificultățile financiare ale societății WMW, care are aproximativ 60 de angajați, și faptul că utilajul asamblat nu a ajuns efectiv la destinatarul final din Belarus.
Aceste proceduri penale se desfășoară într-un context de aplicare strictă a regimului de sancțiuni internaționale impus de UE pentru limitarea capacităților militare ale unor state vizate. În cadrul acestor investigații, autoritățile europene și naționale monitorizează riguros exporturile de bunuri cu dublă utilizare, produse care pot fi convertite rapid în echipamente de uz militar, pentru a asigura eficiența embargourilor în zonele de conflict.