Dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt arestați preventiv de către DIICOT ar putea lua o amploare mult mai mare. Ancheta se extinde după ce au apărut noi acuzații de înșelăciune și evaziune fiscală la adresa lui Ionel Rusen, om de afaceri apropiat de Călin Georgescu. Noua direcție de investigație vine în urma unei plângeri penale depuse de consultantul financiar Francisc Dokonal, care acuză societatea Wall Street Consulting Srl de diverse infracțiuni.
Francisc Dokonal, care conduce compania FVD Global House SA, a depus la DIICOT o plângere penală de opt pagini, însoțită de 20 de anexe documentare. Acesta îl acuză pe Ionel Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă. Conform documentelor, Rusen l-ar fi contactat pe Dokonal pentru a ajuta firma sa din Constanța să îndeplinească condițiile bancare necesare pentru obținerea unui credit. Între cele două părți a existat un contract de consultanță și unul de asociere în participațiune.
Conflictul financiar include și sume de bani care ar putea avea legătură cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Există controverse privind o sumă de 144.000 de euro care a fost transmisă de la Dokonal către Rusen, sub pretextul acoperirii costurilor pentru deblocarea unor mărfuri în portul Constanța, deținute de Ioan Nicolae. De asemenea, Ioan Nicolae a depus o plângere penală prin care îl acuză pe Ionel Rusen că l-a înșelat cu suma de 450.000 de euro, împreună cu Francisk Dokonal.
În plângerea sa, Francisc Dokonal detaliază și alte tranzacții complexe, inclusiv emiterea unui bond în valoare de 425.000.000 Euro, ulterior crescut la 990.000.000 Euro. Acesta susține că Ionel Rusen a prezentat informații eronate pentru a obține foloase materiale necuvenite. Un alt aspect ridicat de consultant este legătura cu Wealth Bank, o societate descrisă ca fiind obscură în circuitul financiar al banilor cu care ar fi fost înșelat afaceristul Răzvan Leu. Anchetatorii trebuie să determine destinația reală a acestor fonduri.
Situația este complicată de declarațiile făcute de Francisc Dokonal în anul 2025, când acesta a susținut că Călin Georgescu i-a cerut 50 de milioane pentru a candida independent. Dokonal afirmă că întâlnirea cu fostul candidat a avut loc în Baden, Austria, în 2022, în prezența lui Ionel Rusen. În acest context, Ioan Nicolae urmează să fie audiat de DIICOT în această săptămână pentru a clarifica acuzațiile sale, deși nu deține probe certe privind direcționarea banilor către campania lui Călin Georgescu.
Aceste investigații se încadrează într-un context de intensificare a controverselor privind finanțarea campaniilor electorale și transparența fluxurilor de capital în afacerile politice. Anchetele DIICOT vizează nu doar aspecte de evaziune fiscală, ci și posibile grupări infracționale organizate care utilizează consultanța financiară pentru a masca transferuri de fonduri între entități private și actorii politici implicați în procese electorale.