Procurorii de la DIICOT Iași au reținut un om de afaceri din domeniul construcțiilor, Florian Mihăiță, în cadrul unui dosar care implică prejudicii estimate la peste 55 de milioane de lei. Ancheta vizează un circuit financiar complex utilizat pentru evitarea obligațiilor fiscale și ascunderea provenienței unor sume de bani. Autoritățile susțin că prin intermediul unor firme interpuse s-au realizat operațiuni financiare ilegale în perioada 2023–2025.
Florian Mihăiță este asociat cu societățile Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL, firme implicate în proiecte de construcții pentru autorități publice din București și în zona Greenfield Băneasa. Anchetatorii investighează transferuri de cel puțin 22.524.174 de lei efectuate între mai 2022 și septembrie 2026 din conturile acestor companii către entități interpuse. Această sumă specifică reprezintă valorile transferate investigate și nu trebuie adăugată la prejudiciul total de 55.395.202 lei.
În cadrul procedurilor judiciare de la Tribunalul Iași, desfășurate pe 16 octombrie 2026, instanța a analizat propunerile de arestare preventivă pentru șase persoane. Inculpații sunt Florian Mihăiță, Eliza-Crina Lalu, Ștefan Stoica, Vasile Chiș, Mihai-Daniel Savu și Ion Nițu. Judecătorii au respins solicitările de arestare și au dispus plasarea tuturor celor șase sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, până la data de 14 decembrie 2026.
Pentru Florian Mihăiță au fost stabilite restricții specifice, printre care interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul autorităților și limitarea comunicării cu ceilalți inculpați. Operațiunea de investigație a inclus 48 de percheziții efectuate în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. În urma acestor acțiuni, anchetatorii au reușit să ridice documente contabile, dispozitive electronice și cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro.
Procurorii suspectează că în acest mecanism au fost utilizate facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate, în special în sectorul construcțiilor. Sumele de bani ar fi fost transferate succesiv între diverse companii, iar o parte din aceste valori ar fi fost ulterior retrasă în numerar. Ancheta continuă pentru a stabili responsabilitatea individuală a fiecărei persoane implicate, menționând că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Aceste investigații de amploare fac parte dintr-un val de acțiuni ale autorităților pentru combaterea fraudelor fiscale și a circuitelor financiare nelegale. În contextul actual, anchetele DIICOT vizează adesea utilizarea unor firme interpuse pentru a masca tranzacțiile și a evita plata impozitelor datorate statului. Autoritățile continuă colectarea probelor din documentele contabile și dispozitivele electronice ridicate în urma perchezițiilor din mai multe județe.