Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, prin ordonanță la data de 19 octombrie 2026, luarea măsurii sechestrului asigurător asupra unui număr important de active. Măsura vizează 184 de imobile, care includ 155 de apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe nefinalizate, precum și 14 terenuri. Valoarea acestor bunuri, evaluată conform grilelor notariale, este de 12.038.908,96 euro, însă sechestrul este aplicat până la concurența sumei de 58 de milioane de euro.
Acest demers juridic este luat împotriva unor societăți comerciale care sunt cercetate în cadrul unei cauze penale complexe. Infracțiunile vizate de anchetă sunt constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor și evaziune fiscală. De asemenea, sunt urmărite înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, cu scopul de a obține rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul general consolidat.
Operațiunea de sechestru este o continuare a activităților de urmărire penală, după extinderile dispuse anterior în octombrie 2025 și august 2026. În urma acestor extinderi, au fost înregistrate 363 de noi plângeri penale depuse de persoane fizice și juridice vătămate. Prejudiciul reclamat în total de către aceste persoane depășește pragul de 58 de milioane de euro, reflectând amploarea dosarului Nordis și numărul mare de victime identificate de autorități.
Ancheta a fost lărgită în luna august, vizând 11 persoane care au fost inițial reținute, printre acestea fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă. Măsura sechestrului de astăzi vizează administratorii grupului de firme inculpați și patru societăți comerciale urmărite penal pentru înșelăciune. Această decizie a fost luată în baza unor acte materiale noi, care au dus la depunerea a 50 de noi plângeri de la 109 păgubiți, cu un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Evoluția dosarului Nordis arată o creștere constantă a numărului de victime și a prejudiului total. În octombrie 2025, ancheta fusese deja extinsă după primirea a 300 de plângeri noi, moment în care numărul total al victimelor ajungea la 850 de persoane. Procesul de identificare a bunurilor și a persoanelor implicate continuă pe măsură ce DIICOT analizează noile probe și plângeri penale care vin la adresă în cadrul acestui dosar de mare amploare.
Dosarul Nordis face parte dintr-un context de investigații penale intense care vizează grupuri de firme și persoane cu influență în mediul de afaceri. Aceste tipuri de anchete, care implică spălare de bani și evaziune fiscală, sunt esențiale pentru protejarea bugetului de stat și a integrității economice. Autoritățile continuă să monitorizeze fluxurile financiare pentru a asigura recuperarea sumelor de bani luate prin metode infracționale.