Procurorii de la DIICOT au transmis autorităților din Italia un Ordin European de Anchetă pentru a solicita audierea lui Massimiliano Arena. Acesta este vizat în cadrul unui dosar care investighează presupuse fraude financiare și un credit considerat fictiv, aspecte care sunt legate de ancheta desfășurată în jurul lui Călin Georgescu. Anchetatorii urmăresc în mod special identificarea traseului unei garanții de peste un milion de euro, o sumă plătită de un om de afaceri român.
Massimiliano Arena ar fi fost prezentat unor investitori din România sub identitatea de bancher elvețian, deși este suspectat de legături cu structuri financiare implicate în activități ilegale în diverse țări europene. Ancheta vizează și utilizarea băncii Bandenia și a unei rețele de firme menite să faciliteze oferirea unor împrumuturi fictive. De asemenea, sunt investigate transferuri financiare suspecte care ar fi implicat aceste entități în cadrul schemelor de fraudă.
În Italia, autoritățile au desfășurat deja percheziții în vara anului 2025, instituind sechestre asupra unor sume de bani în cazul care îl vizează pe Arena și pe asociații acestuia. Acuzațiile de bază includ asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, exercitarea ilegală a activității financiare, spălarea banilor și înșelăciunea agravată. Investigat este și entitatea Wealth Bank, prezentată ca o bancă digitală autorizată în Insulele Comore, deși autoritățile de acolo au contestat legalitatea licenței.
Legătura cu România este stabilită prin controlul pe care Arena l-ar fi deținut asupra companiei britanice WB International Limited, înainte de transferul participației către Ionel Rusen la 1 august 2024. Ionel Rusen ar fi avut un rol în prezentarea finanțistului către investitori români. Conform informațiilor, o parte din fondurile investigate, respectiv suma de 100.000 de euro, ar fi fost direcționată către finanțarea operațiunilor politice ale lui Călin Georgescu.
Cazul de față se înscrie într-un context de investigații intense asupra surselor de finanțare, în timp ce procesele legate de Călin Georgescu continuă în sistemul judiciar. Recent, DIICOT a depus o cerere pentru prelungirea arestului preventiv asupra acestuia, însă această solicitare a fost respinsă de un judecător. Aceste decizii juridice subliniază complexitatea dosarelor care implică atât aspecte politice, cât și acuzații de natură financiară sau de spălare de bani.
Ancheta de la DIICOT vizează acum componente internaționale pentru a clarifica fluxurile de capital care ar fi influențat activitatea politică locală. Procurorii încearcă să lege transferurile de bani din Italia și Insulele Comore de necesitățile de finanțare ale campaniilor electorale, verificând dacă sumele au fost obținute prin metode ilicite sau prin utilizarea unor instituții bancare cu licențe contestate.