Trei angajate ale unei societăți de transport rutier interjudețean din județul Bacău sunt acuzate de procurori că au organizat o schemă prin care au devalizat bugetul de stat cu aproape 10 milioane de lei. Rețeaua a decontat ilegal de la Ministerul Transporturilor suma aferentă a peste 157.000 de tichete de călătorie destinate pensionarilor, documente care ar fi fost contrafăcute. Acțiunile infracționale au avut loc pe parcursul unei perioade de mai bine de trei ani.
Ancheta a început la începutul lunii noiembrie, când polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat șapte percheziții la sediul firmei, la punctele de lucru și la locuințele celor implicate. În urma audierilor, cele trei femei au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorii au dispus măsuri preventive diferite: administratoarea societății a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar celelalte două colaboratoare sunt sub control judiciar pentru 60 de zile.
Mecanismul de fraudă presupunea multiplicarea ticheților de călătorie, asimilate înscrisurilor oficiale emise de Casa Națională de Pensii Publice, direct la birourile societății. Pentru a crea aparența unor curse reale, cupoanele erau completate manual, în serie, cu trasee fictive și coduri numerice inventate. Administratoarea ar fi întocmit peste 3.000 de documente justificative false, inclusiv 41 de adrese oficiale de înaintare, 41 de situații centralizatoare lunare și aproape 3.000 de borderouri care atestau curse inexistente.
Ancheta a scos la iveală un lanț de complicități, de la fosta casieră care completa cupoanele acasă, până la o angajată care se ocupa de sortarea lor pe trasee fictive. Schema era desăvârșită de un expert-contabil extern care semna actele la rubrica directorului economic și introducea sumele în contabilitate, simulând o activitate legală. În realitate, lipseau documentele primare și bonurile fiscale de 50% care ar fi trebuit eliberate pe aparatele de marcat pentru fiecare călătorie subvenționată.
Impactul financiar asupra bugetului de stat este semnificativ, procurorii calculând un prejudiciu total de 11.685.840 de lei. Această sumă include un debit principal de 9,79 milioane de lei încasat necuvenit și peste 1,89 milioane de lei reprezentând dobânzi și obligații bugetare accesorii. Pentru a asigura recuperarea banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător și popriri pe conturile bancare, precum și pe toate bunurile mobile și imobile deținute de firmă și de persoanele cercetate.
Aceste proceduri de decontare pentru facilitățile de transport sunt reglementate de Legea nr. 147/2000 și de Hotărârea de Guvern nr. 2403/2004. Aceste acte normative stabilesc condițiile sub care pensionarii beneficiază de reduceri la transportul rutier. În cazul investigat, volumul de decontări a crescut alarmant, ajungând în anul 2025 la peste 9.100 de cupoane într-o singură lună, cifra depășind capacitatea reală de transport a întregului parc auto al societății.