Un administrator de 42 de ani al unei firme de produse agricole din județul Ialomița a fost inculpat pentru evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada iunie 2023 – iulie 2024, a utilizat un mecanism de emitere a facturilor fictive pentru a eluda plata taxelor către stat. Schema implică înregistrarea în contabilitate a unor achiziții de bunuri și servicii care nu au avut loc în realitate, generând un prejudiciu financiar considerabil.
Investigația condusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București relevă faptul că au fost utilizate 33 de facturi fictive, în valoare totală de peste 7 milioane de lei. Aceste documente ar fi fost emise de 10 societăți comerciale, coordonate de un bărbat de 41 de ani. Nouă dintre aceste firme aveau administratori nominali, opt persoane care ar fi acceptat rolul doar formal, fără a participa la conducerea efectivă a acestor entități de afaceri.
Pentru a simula tranzacții reale, firma beneficiară a efectuat 29 de transferuri bancare către societățile emitente. Ulterior, sumele au fost retrase în numerar din conturi, unele fiind justificate sub formă de plăți salariale, deși banii erau predați coordonatorului rețelei. Această metodă a permis societății de produse agricole să deduca nejustificat TVA și să își majoreze artificial cheltuielile, diminuând astfel impozitul pe profit. Prejudiciul total este estimat la 1.958.124,68 lei.
În cadrul perchezițiilor efectuate în București și Ialomița, anchetatorii au descoperit sume de 76.300 lei, 7.400 euro și 2.150 dolari americani. De asemenea, au fost ridicate peste 30 de carduri bancare și 100 de ștampile ale unor societăți comerciale. Unul dintre punctele de lucru declarat era, de fapt, un teren neîmprejmuit unde se depozitau deșeuri agricole, iar ștampilele au fost găsite la o adresă care nu era declarată nici ca sediu social, nici ca punct de lucru.
Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva administratorului de 42 de ani, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Celălalt principal implicat, bărbatul de 41 de ani care coordona rețeaua de 10 firme, este inculpat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Ambii sunt supuși controlului judiciar, în timp ce alte cinci persoane au fost reținute inițial în urma celor 29 de percheziții domiciliare și la sediile firmelor.
Aceste tipuri de infracțiuni economice, care implică utilizarea unor firme fantomă pentru deducerea nejustificată de TVA, reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile fiscale. În România, monitorizarea tranzacțiilor prin transferuri bancare și verificarea realității punctelor de lucru sunt instrumente cheie utilizate de procurori pentru a identifica schemele de evaziune fiscală care afectează bugetul de stat prin majorarea artificială a cheltuielilor de producție.