DIICOT a emis un ordin european de anchetă prin care solicită statului italian audierea omului de afaceri Massimiliano Arena. Acesta este susținut de anchetatori ca fiind o figură centrală în schema de înșelăciune prin care Răzvan Leu ar fi pierdut suma de 1,1 milioane de euro. Massimiliano Arena ar fi acționat ca reprezentant al unei entități prezentate drept instituție financiară străină, oferind falsă siguranță victimei în procesul de accesare a unor finanțări.
Solicitarea de audiere a lui Massimiliano Arena a fost formulată de DIICOT luni, ca parte a demersurilor pentru prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și a lui Ionel Rusen. Anchetatorii consideră că mărturia acestui om de afaceri este esențială pentru a închide cercul acuzațiilor. Declarația sa va fi transmisă oficial către DIICOT pentru a fi depusă la dosarul care vizează această rețea de înșelăciune.
Conform documentelor din dosar, Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat în luna septembrie 2021. Grupul ar fi acționat sub autoritatea liderului Călin Georgescu până la data de 18.10.2023, moment în care a încetat acțiunea de menținere în eroare a lui Răzvan Leu. Membrii grupului sunt acuzați că au indus în eroare oameni de afaceri români, oferindu-le posibilitatea de a accesa credite prin instituții bancare străine.
Mecanismul infracțional se baza pe prezentarea unor pretinse posibilități de obținere a unor credite de valori mari, condiționate de plata unor garanții bănești. Călin Georgescu ar fi coordonat activitatea și le-a atribuit celorlalți roluri, prezentându-i pe partenerii săi drept administratori ai unor societăți străine prospere. Scopul final al grupului ar fi fost însușirea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor, sub pretextul unui traseu financiar licit.
Răzvan Leu a transferat în total 1.100.000 de euro către Wealth Bank, conform indicațiilor primite de la Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Sumele au fost trimise în mai multe etape: 1.000.000 de euro în decembrie 2021, 100.000 de euro în ianuarie 2022 și 2.500 de euro pentru deschiderea contului. Un contract important a fost semnat de păgubit în prezența lui Ionel Rusen și a lui Massimiliano Arena în holul Hotelului JW Marriott Grosvenor House London.
Acest dosar de înșelăciune se încadrează într-un context de monitorizare a fraudelor financiare care implică promisiuni de finanțări externe. Anchetatorii de la DIICOT urmăresc acum să stabilească exact modul în care Massimiliano Arena a fost prezentat ca deținător al entității de finanțare, pentru a crea convingerea că banii trimiși de victime către Wealth Bank sau către EIBT TRUST Ltd, coordonată de Arena, urmau un traseu legal.