DIICOT a solicitat luni prelungirea arestării preventive pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și pentru omul de afaceri Ionel Rusen. Unul dintre motivele principale invocate de procurori pentru această măsură este necesitatea obținerii unor probe esențiale, inclusiv prin emiterea unui ordin european de anchetă către statul italian. Autoritățile urmăresc audierea omului de afaceri Massimiliano Arena, care ar fi jucat rolul de bancher în mecanismul de înșelăciune.
Procurorii susțin că Massimiliano Arena ar fi fost persoana către care ajungeau banii trimiși de Răzvan Leu, persoana vătămată în acest dosar. Prin intermediul ordinului european de anchetă, organele judiciare italiene ar urma să audieze afaceristul, iar declarația acestuia va fi transmisă către DIICOT pentru a fi depusă la dosarul de înșelăciune. În cadrul ședinței de luni, magistratul a explicat că s-a efectuat deja procedura de citare pentru a-i comunica lui Arena calitatea de suspect, precum și drepturile și obligațiile sale procesuale.
În instanță, procurorul a argumentat că există un risc real de reiterare a infracțiunilor din partea lui Călin Georgescu. Acesta a fost pus sub acuzare pentru instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și pentru instigare la tentativă de alterare a integrității datelor informatice. Procurorul a subliniat că, în perioada în care a fost sub control judiciar, Călin Georgescu ar fi săvârșit noi infracțiuni la data de 26.09.2026, ceea ce demonstrează că măsurile mai puțin restrictive nu au fost suficiente.
Ancheta relevă faptul că, în septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat. Sub coordonarea lui Călin Georgescu, grupul ar fi indus în eroare oameni de afaceri români, oferindu-le false posibilități de accesare a unor finanțări bancare externe. Scopul final al acestui mecanism era obținerea unor foloase patrimoniale prin însușirea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea unor credite de milioane de euro.
Dosarul detaliază modul în care Răzvan Leu a transferat suma totală de 1.100.000 euro către Wealth Bank, conform indicațiilor primite de la Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Din această sumă, 1.000.000 euro au fost transferați către EIBT TRUST Ltd, o entitate coordonată de Arena. În cadrul unei discuții pe WhatsApp, Massimiliano Arena i-ar fi dat asigurări victimei că problema va fi rezolvată rapid, deși la acel moment întâmpina dificultăți, conform documentelor din dosar.
Aceste proceduri judiciare se încadrează într-un context de investigații complexe privind fluxurile financiare internaționale și modul în care grupările organizate pot manipula accesul la credite externe. Autoritățile de aplicare a legii utilizează instrumente europene pentru a asigura continuitatea anchetelor care implică cetățeni din mai multe state membre, încercând să identifice beneficiarii finali ai sumelor de bani transferate prin intermediul unor entități de tip trust sau bănci externe.