Parchetul European a desfășurat o serie de percheziții în Slovacia pe 20 și 21 octombrie 2026, în cadrul unei anchete de amploare. Operațiunea, denumită „Pantastic”, vizează presupuse fraude vamale și de TVA legate de importuri de textile și încălțăminte provenite din China. Procurorii investighează un impact financiar masiv, estimând că sumele neplătite către bugetele europene depășesc pragul de 234 de milioane de euro în total.
Ancheta vizează operațiuni desfășurate între ianuarie 2016 și decembrie 2019, perioadă în care au fost emise cel puțin 3.681 de declarații vamale false. Mărfurile intrau în Uniunea Europeană prin diverse puncte, inclusiv porturi din Germania și Slovenia, fiind ulterior transportate cu camionul către birourile vamale din Nitra și Trnava. În acest proces de vămuire și punere în liberă circulație în Slovacia, suspectați ar fi utilizat documente administrative care indicau destinații precum Cehia, Polonia sau Regatul Unit.
Procurorii de la EPPO suspectează că s-a utilizat în mod abuziv procedura vamală 42, un regim care permite scutirea de TVA la import dacă bunurile sunt livrate într-un alt stat membru. Totuși, în acest caz, destinatarii menționați nu primeau mărfurile, iar bunurile ajungeau la alți operatori fără ca taxele să fie achitate în țările de destinație efectivă. În plus, se investighează o subevaluare sistematică a valorii importurilor pentru reducerea taxelor vamale datorate.
Din totalul de 234 de milioane de euro neplătiți, procurorii estimează că cel puțin 44,3 milioane de euro reprezintă taxe vamale, iar peste 190 de milioane de euro sunt taxe de TVA. Pe lângă aceste sume, investigația include și o componentă de corupție, suspectându-se că funcționari publici ar fi primit mită în valoare de aproximativ 12 milioane de euro. Acești angajați ai birourilor vamale și ai administrației financiare ar fi facilitat procesul de vămuire subevaluată.
Operațiunea de investigație a vizat sediile importatorilor, reprezentanții vamali și diverse firme de transport, fiind desfășurată la solicitarea biroului EPPO din Bratislava. În prezent, cel puțin 50 de persoane sunt vizate de anchetă, iar cinci vameși au fost deja audiați de autorități. Investigarea este susținută de structura de investigații penale a Administrației Financiare din Slovacia, în timp ce probele continuă să fie colectate.
Dosarul a fost deschis ca urmare a unui raport elaborat de Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF. Această acțiune de control reflectă monitorizarea constantă a fluxurilor comerciale din Uniunea Europeană pentru prevenirea fraudelor fiscale transfrontaliere. Toate persoanele vizate de această anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor va fi stabilită oficial de către instanțele competente din Slovacia.